SERVICIO DE COMPLIANCE

A través de los Servicios de Compliance, se pretende  implantar las políticas y procedimientos necesarios para garantizar que todo el personal de una compañía, así como sus grupos de interés, cumplan con la normativa por la que esta se rige. Dentro de este sistema de cumplimiento normativo, se incluyen tanto políticas internas como compromisos con clientes y proveedores, o el código ético, entre otros.

El equipo de profesionales de Iuris Cátedra tiene un amplio conocimiento en el campo del Forensic y Compliance Penal, la gestión de los riesgos corporativos y los programas de prevención de delitos y el fraude empresarial. Estos conocimientos y actuaciones, permitirán la mejora de la gestión de la organización, que a su vez facilitarán el control del cumplimiento de las obligaciones de la compañía y evitará problemas legales y reputacionales. Las novedades en materia legal, y en concreto las últimas reformas del Código Penal, conllevan importantes requerimientos para las empresas que pretenden evitar la comisión delictiva en las mismas, siendo necesario, entre otros aspectos, contar con Programas de Prevención de Delitos adecuados a los requerimientos de la normativa vigente.

Debido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las organizaciones pueden ser imputadas y condenadas en un procedimiento penal, siendo las penas desde multas hasta la disolución de la sociedad. Para prevención de delitos en empresas, contamos con una solución de Compliance Penal íntegramente adaptada al entorno de las Pymes, con un servicio a medida de sus necesidades, trasladando a las mismas nuestra experiencia en multinacionales. Para más información sobre los modelos de prevención penal para Pymes no dudes en ponerte en contacto con nosotros.